Новости

07-06-2017
Восстановлено пополнение WebMoney с баланса мобильного телефона
03-11-2015
Добавлена возможность пополнения PayPal с мобильного телефона
06-10-2015
Снижена комиссия сервиса для всех мобильных операторов
05-10-2015
Для оператора TELE2 снижена комиссия сервиса до 9%
05-03-2015
Пополнить WebMoney с телефона по лучшим тарифам!
« вернуться в раздел правил

Соглашение о признании и применении правовых норм по борьбе с незаконной торговлей, финансовыми махинациями и отмыванием денежных средств

SMSDENGI.COM (далее СЕРВИС), не являясь финансовым учреждением, совместно с присоединившимися в порядке настоящего соглашения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ признают правовые нормы, в том числе международные, направленные на борьбу с незаконной торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путем, и принимают настоящее соглашение (далее Соглашение) о ниже следующем:

1. Определения:

Незаконная торговля - торговля и распространение товаров и услуг, являющихся незаконными, вредоносными, оскорбляющими нравственность, нарушающими авторские права, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному признакам.
Пирамида - мошенническая структура, организаторы которой перераспределяют и используют в своих личных интересах средства, полученные от ее участников под обещание высоких процентов прибыли.
Отмывание денежных средств - методы и процедуры, позволяющие переводить средства, полученные в результате незаконной деятельности, в другие активы с целью сокрытия их истинного происхождения, настоящих собственников или иных аспектов, которые могли бы свидетельствовать о нарушении законодательства.

2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ принимают на себя обязательства:
  • исключить прямое или косвенное пособничество незаконной торговле и любым другим незаконным операциям с использованием услуг СЕРВИСА;
  • исключить прямое или косвенное пособничество проведению финансовых махинаций, не использовать СЕРВИС для создания и распространения пирамид, а также для совершения иных действий, противоречащих законодательству и правовым нормам;
  • исключить в своей практической деятельности с использованием СЕРВИСА любые действия, осуществление которых может нанести прямой или косвенный вред борьбе с отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путем;


3. СЕРВИС обязуется предпринять необходимые действия в целях предотвращения попыток незаконной торговли, финансовых махинаций и отмывания денежных средств с использованием услуг СЕРВИСА. Указанные действия включают в себя, в том числе:
  • оказывать посильную помощь правоохранительным органам в розыске и поимке финансовых террористов, занимающихся незаконной деятельностью по отмыванию денежных средств.
  • предоставление компетентным органам в соответствии с действующим законодательством любой запрашиваемой информации, касающейся процессинга СЕРВИСА;
  • совершенствование СЕРВИСА для предотвращения прямого или косвенного использования СЕРВИСА в деятельности, противоречащей законодательству, направленному на борьбу с незаконной торговлей, финансовыми махинациями и отмыванием денежных средств.
4. СЕРВИС и ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, принимая на себя обязательства в соответствии с Соглашением, признают, что исполнение содержащихся в нем условий направлено на то, чтобы не допустить их содействия и участия в преступной деятельности по ведению незаконной торговли, финансовых махинаций и отмыванию денежных средств.

5. Участники Соглашения едины в понимании необходимости соблюдения законодательства по борьбе с финансовым терроризмом и отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем, и связаны обязательствами, принятыми в соответствии с Соглашением. Вместе с тем, каждый из Участников системы несет персональную ответственность за действия, совершаемые им с использованием системы WebMoney Transfer. Возложение персональной ответственности на иных Участников системы, а также на СЕРВИС не допускается.

6. Вы акцептуете настоящее Соглашение при использовании любой услуги на сайтах СЕРВИСА - http://smsdengi.com.